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I CONGRESO DE DERECHO PENAL CORPORATIVO & COMPLIANCE: RIESGOS EMERGENTES Y DESAFÍOS DEL CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL

11 de septiembre de 2025

El Congreso

Derecho Penal Corporativo & Compliance es el primer congreso de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION en Colombia dedicado exclusivamente a analizar los desafíos, avances y tendencias del cumplimiento penal corporativo en el contexto latinoamericano. Con auspicio de la Universidad EAFIT, el evento reúne a destacados expertos nacionales e internacionales -juristas, oficiales de cumplimiento, empresas, reguladores, académicos, etc.- para debatir sobre asuntos como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la gestión de riesgos penales bajo estándares internacionales, el impacto de las tecnologías emergentes sobre el Derecho y compliance penal, la implementación de programas de cumplimiento normativo (o MPD), incluidos los nuevos contornos de riesgo legal que enfrentan administradores, directores y oficiales de cumplimiento. Con una mirada práctica, estratégica y regional, el Congreso busca fortalecer la cultura de legalidad, integridad y prevención del delito y sus riesgos asociados en el sector corporativo, generando un espacio único de conocimiento, actualización y networking de alto nivel. Colombia se convierte así en el punto de encuentro para liderar esta conversación en torno al criminal-compliance en América Latina.

¿Dónde se celebrará?

Universidad EAFIT, Campus Medellín, Bloque 38: Auditorio 38-101.

Carrera 49 N° 7 Sur-50, Medellín, Poblado, Colombia.

Bloque 38: Auditorio 38-101.

Para conocer los detalles de acceso al campus universitario, por favor consulte el siguiente link:

Reglamento ingreso peatonal vehicular - Universidad EAFIT

Precio

Congreso (Presencial y Streaming) + Talleres (Streaming)

Modalidades de inscripción:

Presencial General: 100 EUR.
Streaming General: 75 EUR.
Presencial Asociado: 75 EUR.
Streaming Asociado: 50 EUR.
Descuento por pronto pago antes del 11 de agosto: 10% sobre cualquier modalidad de inscripción ingresando el cupón de descuento: PRONTOPAGO-CONGRESOPENALWCA
Profesionales de entidades colaboradoras: descuento (consultar con organizadores).
Grupos de más de tres más personas: descuento (consultar con organizadores).
NOTA: Los descuentos de cada categoría NO son acumulables.

Zona virtual: Todas las modalidades incluyen acceso a zona virtual del Congreso.

Certificado de asistencia: Diploma Congreso + Talleres

colombia@worldcomplianceassociation.com

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Programa

09 Septiembre 2025

09:00 - 12:00

Taller precongreso (Streaming): Arquitectura del riesgo penal: Diseño práctico del mapa y la matriz de riesgos penales

Jorge Andrés Amézquita T

WCA | C3 - Presidente Capítulo Colombia WCA | Director y Consultor en C3

11 Septiembre 2025

08:00 - 08:30

Sesión inaugural: Gestión del riesgo penal y estrategia corporativa

Jorge Andrés Amézquita T

WCA | C3 - Presidente Capítulo Colombia WCA | Director y Consultor en C3

Esteban Hoyos Ceballos

Universidad EAFIT - Decano Escuela de Derecho

08:30 - 09:15

Conferencia de apertura: Cuando el riesgo penal toca la puerta de las organizaciones: ¿Está preparada su Gobernanza?

Carlos Caro Coria

Caro & Asociados (Perú) | Derecho Penal Económico y Empresarial - CEO

Adriana Gómez Barajas (Moderador/a)

Cremades & Calvo-Sotelo (Colombia) - Socia

09:15 - 10:15

Conversatorio 1: El riesgo penal ya está aquí: Avance y desafíos de la responsabilidad penal corporativa en América Latina

Fabio Humar

Fabio Humar Abogados - Director

Raúl Baldomino Díaz

Poder Judicial República de Chile - Juez Titular de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal

Coffe break

10:30 - 11:30

Panel 1: Cuando el riesgo penal escala a la cúpula de las organizaciones: Administradores y directores en la línea de fuego

Wilson Alejandro Martínez Sánchez

Universidad del Rosario | LEXIMUS - Abogado y Consultor Internacional

Alejandro Mejía

Esguerra JHR - Socio de Esguerra JHR

Bibiana Cala (Moderador/a)

Baker Mckenzie - Socia Derecho Penal Corporativo

11:30 - 12:30

Panel 2: Cuando la empresa se sienta en el banquillo: Estructura, evaluación y prueba del Compliance penal

Amir Nayi Abushihab

Abogado penalista - Litigante, consultor y profesor universitario en asuntos de Derecho Penal Económico y Litigación.

Santiago Trespalacios Carrasquilla

Trespalacios Defensa Corporativa - Socio Fundador

Jhon Fredy Ríos Agudelo (Moderador/a)

Distrito de Medellín | Universidad de Antioquia - Abogado y Consultor Distrito de Medellín | Docente área de Derecho Penal UdeA

John Zuluaga Taborda

Corte Suprema de Justicia - Ex-Magistrado Auxiliar Sala de Casación Penal

Almuerzo: Libre

14:00 - 15:00

Conversatorio 2: Criminal-Compliance 4.0: Legal-Tech al servicio del Compliance Penal

Paula Andrea Ramírez Barbosa

CIDCE | American Bar Association - Directora | Secretaria y Consultora ABA

Carlos Caro Coria

Caro & Asociados (Perú) | Derecho Penal Económico y Empresarial - CEO

15:00 - 16:00

Panel 3: Casos de éxito en gestión de riesgos penales con estándares ISO: Empresas colombianas con sistemas de gestión de compliance penal

Helber A. Melo H.

Banco Popular - Vicepresidente de Riesgos

Ana Gabriela García Ariza

SACYR - Compliance Officer

Norma Cecilia Nieto (Moderador/a)

Universidad EAFIT - Directora Especialización en Derecho Financiero y Bursátil

Alejandro Díaz

ENEL - Head de Auditoría y Compliance Officer ENEL en Colombia y Centroamérica.

16:00 - 17:00

Conferencia de cierre: Software, Códigos y algoritmos a sala de juicio: Cuando la tecnología se vuelve riesgo penal

Ricardo Posada Maya

Universidad de los Andes - Profesor Facultad de Derecho | Consultor en Derecho Penal

Alejandro Castaño L. (Moderador/a)

Grupo SURA | COMFAMA - Abogado externo | Consultor privado | Profesor universitario

Brindis y networking

Ponentes
del Congreso

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

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I CONGRESO DE DERECHO PENAL CORPORATIVO & COMPLIANCE: RIESGOS EMERGENTES Y DESAFÍOS DEL CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL

11 de septiembre de 2025

El Congreso

Precio

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

Programa

09:00 - 12:00

08:00 - 08:30

08:30 - 09:15

09:15 - 10:15

10:30 - 11:30

11:30 - 12:30

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Ponentesdel Congreso

Jorge Andrés Amézquita T

Paula Andrea Ramírez Barbosa

Ricardo Echavarría

Fabio Humar

Carlos Caro Coria

Wilson Alejandro Martínez Sánchez

Ricardo Posada Maya

Alejandro Mejía

Adriana Gómez Barajas (Moderador/a)

Amir Nayi Abushihab

Helber A. Melo H.

Raúl Baldomino Díaz

Ana Gabriela Garcí­a Ariza

Santiago Trespalacios Carrasquilla

Norma Cecilia Nieto (Moderador/a)

Jhon Fredy Ríos Agudelo (Moderador/a)

John Zuluaga Taborda

Alejandro Díaz

Esteban Hoyos Ceballos

Bibiana Cala (Moderador/a)

Alejandro Castaño L. (Moderador/a)

Inscripción

¡Participa!

Contacta con nosotros

Jorge Andrés Amézquita T

WCA | C3 - Presidente Capítulo Colombia WCA | Director y Consultor en C3

Paula Andrea Ramírez Barbosa

CIDCE | American Bar Association - Directora | Secretaria y Consultora ABA

Ricardo Echavarría

Universidad EAFIT - Director Maestría en Derecho Penal

Fabio Humar

Fabio Humar Abogados - Director

Carlos Caro Coria

Caro & Asociados (Perú) | Derecho Penal Económico y Empresarial - CEO

Wilson Alejandro Martínez Sánchez

Universidad del Rosario | LEXIMUS - Abogado y Consultor Internacional

Ricardo Posada Maya

Universidad de los Andes - Profesor Facultad de Derecho | Consultor en Derecho Penal

Alejandro Mejía

Esguerra JHR - Socio de Esguerra JHR

Adriana Gómez Barajas (Moderador/a)

Cremades & Calvo-Sotelo (Colombia) - Socia

Amir Nayi Abushihab

Abogado penalista - Litigante, consultor y profesor universitario en asuntos de Derecho Penal Económico y Litigación.

Helber A. Melo H.

Banco Popular - Vicepresidente de Riesgos

Raúl Baldomino Díaz

Poder Judicial República de Chile - Juez Titular de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal

Ana Gabriela Garcí­a Ariza

SACYR - Compliance Officer

Santiago Trespalacios Carrasquilla

Trespalacios Defensa Corporativa - Socio Fundador

Norma Cecilia Nieto (Moderador/a)

Universidad EAFIT - Directora Especialización en Derecho Financiero y Bursátil

Jhon Fredy Ríos Agudelo (Moderador/a)

Distrito de Medellín | Universidad de Antioquia - Abogado y Consultor Distrito de Medellín | Docente área de Derecho Penal UdeA

John Zuluaga Taborda

Corte Suprema de Justicia - Ex-Magistrado Auxiliar Sala de Casación Penal

Alejandro Díaz

ENEL - Head de Auditoría y Compliance Officer ENEL en Colombia y Centroamérica.

Esteban Hoyos Ceballos

Ponentes
del Congreso

Ana Gabriela García Ariza

Ana Gabriela García Ariza